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大西洋:大西洋第五届董事会第五十四次会议决议公告

发布日期:2021-11-25 18:10   来源:未知   阅读:

  1证券代码:600558证券简称:大西洋公告编号:临2021-31号四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届董事会第五十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2.四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十四次会议于2021年9月22日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到董事6人,实际参与表决董事6人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事3人),公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的规定。

  3.因公司董事长空缺,公司未设副董事长,根据公司《章程》规定,经公司半数以上董事共同推举,由董事张晓柏先生主持本次会议,会议审议并通过如下议案:一、审议通过《公司关于增加2021年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易额度的议案》同意公司增加2021年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易额度,具体情况如下:单位:万元交易类别关联方2021年预计额2021年1-8月实际发生额本次调整金额调整后2021年预计额销售商品江苏申源特种合金有限公司10.000.0010.00采购商品江苏申源特种合金有限公司8,700.006,785.292,300.0011,000.00接受劳务江苏申源特种合金有限公司10.007.370.0010.00合计8,720.006,792.662,300.0011,020.00表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

  4.2二、审议通过《公司关于增加2021年度与山东大西洋绿色特种焊材有限公司日常关联交易额度的议案》同意公司增加2021年度与山东大西洋绿色特种焊材有限公司日常关联交易额度,具体情况如下:单位:万元交易类别关联方2021年预计额2021年1-8月实际发生额本次调整金额调整后2021年预计额采购商品山东大西洋绿色特种焊材有限公司27,600.0024,375.183,400.0031,000.00销售商品山东大西洋绿色特种焊材有限公司0.00361.24600.00600.00合计27,600.0024,736.424,000.0031,600.00公司关联董事曹铭回避了对本议案的表决。

  6.议案一、议案二具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()的《公司关于增加2021年度日常关联交易额度的公告》。

  7.三、审议通过《公司关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》公司董事会决定于2021年10月15日(星期五)在公司生产指挥中心二楼会议室召开2021年第一次临时股东大会,审议《公司关于2021年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案》。

  9.具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()的《公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

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